Компании в Сербии должны обновить сведения о владельцах до 30 ноября

С 1 октября 2025 года в Сербии начал действовать новый режим по регистрации бенефициарных (реальных) владельцев юридических и иных субъектов в соответствии с Законом о Центральной евиденции реальных владельцев («Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika», «Sl. glasnik RS», br. 19/2025). Закон уже вступил в силу 14 марта 2025 года, но предусматривал переходный период до 1 октября 2025 года.

Новая правовая рамка направлена на повышение прозрачности, усиление контроля и обеспечение соответствия международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Компании, которые не зарегистрируют настоящего владельца в течение 30 дней с момента создания или не представят необходимую документацию в течение 60 дней с момента вступления в силу Закона, будут публично включены в список APR как высокорискованные.

Новый закон распространяется на:

• компании (за исключением публичных акционерных обществ)
• кооперативы
• филиалы иностранных компаний и представительства
• ассоциации, фонды, учреждения, организации (за исключением политических партий, спортивных, профсоюзов и религиозных общин)
• трасты и правовые отношения, аналогичные трасту (trusts и аналогичные структуры), если их деятельность связана с Сербией

Ключевые нововведения
Документы - обязательная часть записи.
Теперь при регистрации или обновлении данных о бенефициарном владельце обязателен электронный загрузка документов, на основании которых определяется право собственности (устав, договоры, решения собраний и др.). Если владельцем является иностранное лицо — требуется копия паспорта или ID-карты. Обязательное ежегодное подтверждение актуальности.
Хотя закон вступил в силу 14 марта 2025 года, переходный период предусмотрен: основные положения начинают действовать с 1 октября 2025 года. Уже зарегистрированные субъекты должны привести свои записи в соответствие с новыми правилами в срок до 30 ноября 2025 года (то есть 60 дней после начала применения).
Доступ к записям и документам будет предоставляться государственным органам, надзорным органам, а также субъектам, обязанным по Закону о противодействии отмыванию средств, при выполнении обязанностей. Данные и документы должны храниться минимум 5 и максимум 10 лет после удаления субъекта из реестра. Подача данных осуществляется через портал APR.

Ответственность и санкции

Штраф для юридического лица: от 500 000 до 2 000 000 RSD за несоответствие или непредставление данных.

Штраф для ответственных должностных лиц: от 50 000 до 150 000 RSD.

В особо тяжких случаях (сокрытие, подача ложных данных) — предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

Возможны защитные меры: запрет на осуществление отдельных видов деятельности до устранения нарушений.

Если есть сомнения или сложные структуры (например, трасты, иностранные владельцы), стоит обратиться к юридическим консультантам, знакомым с международным правом и процедурой легализации документов.